В Минске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

23.11.2019
Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 31-летнего жителя Минского района.

По данным следствия, в период с января 2017 года по март 2019 года фактически являясь руководителем четырех обществ с ограниченной ответственностью, мужчина путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом 24 субъектов хозяйствования на общую сумму более 572 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователями выявлено, что обвиняемый действовал в группе с неустановленными лицами. По данному факту материалы выделены в отдельное производство, устанавливается личность подозреваемых.

Следователями установлено, что обвиняемый вместе с неустановленными лицами, находясь как в столице, так и в других областях страны, предлагал субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям заключить договор поставки различных товаров на условиях отсрочки платежа или встречных поставок. В качестве товаров выступали продовольственные товары, к примеру хлебобулочные и кондитерские изделия, масло, мука, макароны, повидло, колбасные и мясные изделия, а также и непродовольственные товары, к примеру моторное масло.

Зачастую, договоры с контрагентами заключались посредством электронной почты, чтобы минимизировать личный контакт. Как пояснил мужчина в ходе допроса, он изначально понимал, что не будет исполнять принятые на себя обязательства об оплате товаров, поэтому не хотел встречаться лично.

После поставки товара мужчина реализовывал его за наличные денежные средства. В последующем, основной частью денежных средств распоряжался по своему усмотрению, а минимальную часть от полученных денежных средств направлял другим контрагентам с целью избежать ответственности, поскольку представители этих юридических лиц высказывали намерения обратиться в правоохранительных органы. 

В ходе расследования уголовного дела возмещено более 86 тысяч рублей. Кроме этого следователями проведен обыск по месту жительства обвиняемого и наложен арест на его имущество стоимостью более 10 тысяч рублей.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по городу Минску
Екатерина Гарлинская