В Минске продолжается расследование деятельности лжеброкеров

26.07.2018
В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. 

Под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. 

Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.  

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму. 



Установленная на данный момент общая сумма ущерба составляет около 650 тыс. долларов США. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления. 

Уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории Республики Беларусь и в странах СНГ с 2016 года. 

Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Республики Беларусь и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. 

Если вам причинен ущерб в результате действий компании «Trade12», вы можете обратиться по телефонам: 102, 389-55-55 или 392-97-12.

Отдел информации и связи с общественностью